重要內(nèi)容提示：
● 會議召開時間：2024年05月20日（星期一）15:00-17:00
● 會議召開地點(diǎn)、方式：本次活動將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登錄“全景路演”網(wǎng)站（http://rs.p5w.net），或關(guān)注微信公眾號：全景財經(jīng)，或下載全景路演APP，參與本次互動交流
為進(jìn)一步加強(qiáng)與投資者的互動交流，山西太鋼不銹鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）將參加由山西證監(jiān)局、山西省上市公司協(xié)會與深圳市全景網(wǎng)絡(luò)有限公司聯(lián)合舉辦的“山西轄區(qū)上市公司2024年投資者網(wǎng)上集體接待日暨年報業(yè)績說明會”，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
本次活動將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登錄“全景路演”網(wǎng)站（http://rs.p5w.net），或關(guān)注微信公眾號：全景財經(jīng)，或下載全景路演APP,參與本次互動交流，活動時間為2024年5月20日（周一）15:00-17:00。屆時公司高管將在線就公司2023年度業(yè)績、公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況、融資計劃、股權(quán)激勵和可持續(xù)發(fā)展等投資者關(guān)心的問題，與投資者進(jìn)行溝通與交流，歡迎廣大投資者踴躍參與！
特此公告
山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會
2024年05月14日
證券代碼：000825 證券簡稱：太鋼不銹 公告編號：2024-022
山西太鋼不銹鋼股份有限公司
關(guān)于召開2023年度股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2023年度股東大會
2.股東大會的召集人：公司董事會。公司第九屆董事會第二十次會議決定于2024年5月17日14:30召開公司2023年度股東大會。
3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4.會議召開的日期、時間：
現(xiàn)場會議時間為：2024年5月17日（星期五）14:30；
網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2024年5月17日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間為2024年5月17日上午9:15，投票結(jié)束時間為2024年5月17日下午3:00。
5.會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
6.會議的股權(quán)登記日：2024年5月10日
7.出席對象：
?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。
于股權(quán)登記日2024年5月10日下午收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
?。?）公司聘請的律師。
8.現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：山西省太原市花園國際大酒店。
二、會議審議事項
(一)提交股東大會表決的議案
表一：本次股東大會提案編碼表
公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職。
（二）上述議案已經(jīng)2024年4月25日召開的公司九屆二十次董事會、九屆九次監(jiān)事會審議通過，并提交本次股東大會審議。議案的具體內(nèi)容詳見公司2024年4月27日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《第九屆董事會第二十次會議決議公告》《第九屆監(jiān)事會第九次會議決議公告》以及在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度董事會工作報告》、《2023年度監(jiān)事會工作報告》、《2023年年度報告》及《關(guān)于2023年度財務(wù)決算的報告》。
?。ㄈ┥鲜鲎h案均非關(guān)聯(lián)交易議案，無需相關(guān)關(guān)聯(lián)股東回避表決。
?。ㄋ模┥鲜鲎h案均屬于普通決議事項，須經(jīng)出席股東大會股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)的過半數(shù)通過。
三、會議登記等事項
（一）會議登記方法
1.法人股東登記：法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的,還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證；
2.個人股東登記：個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書；
3.異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，須在登記時間結(jié)束之前送達(dá)或傳真到公司，并與公司電話確認(rèn)，傳真方式登記的股東應(yīng)在會前提交原件，不接受電話登記。
4.登記時間：2024年5月15日～16日（9：00～11：30、13：30～16：30）
5.登記地點(diǎn)：公司證券與投資者關(guān)系管理部
6.注意事項：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件到場。
?。ǘh聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：太原市尖草坪街2號，山西太鋼不銹鋼股份有限公司證券與投資者關(guān)系管理部
聯(lián)系人：張志君女士 楊潤權(quán)先生
郵編：030003 電話：0351—2137728 傳真：0351—2137729
電子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn
本次股東會議會期半天，與會人員食宿及交通費(fèi)自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。
五、備查文件
1、公司第九屆董事會第二十次會議決議；
2、公司第九屆監(jiān)事會第九次會議決議。
山西太鋼不銹鋼股份有限公司董事會
二二四年五月十四日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼：360825
投票簡稱：太鋼投票
2.填報表決意見。
本次所有議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2024年5月17日的交易時間，即9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2024年5月17日上午9：15，結(jié)束時間為2024年5月17日下午3：00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
山西太鋼不銹鋼股份有限公司2023年度股東大會授權(quán)委托書
茲委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西太鋼不銹鋼股份有限公司2023年度股東大會并代為行使表決權(quán)。
1.委托人名稱： 持股數(shù)： 股
2.受托人姓名： 受托人身份證號碼：
3.對本次股東大會提案的明確投票意見指示
如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，受托人可否按自己意見表決：
□可以 □不可以
4.授權(quán)委托書簽發(fā)日期和有效期限
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：二二四年 月 日
